В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали коммерческого директора международного выставочного комплекса «Экспофорум» Александру Горохову. Следствие предполагает, что фигурантка организовала схему по легализации денежных средств в особо крупном размере — 32 миллиона рублей. По версии следствия, для этого использовались компании, аффилированные с подозреваемой.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 174 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), продолжается. «Экспофорум» является ключевой площадкой города для проведения крупных международных выставок, конгрессов и деловых мероприятий, что придает данному инциденту значительный общественный резонанс. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Старший аналитик нашего финансового маркетплейса Иван Багетов прокомментировал ситуацию: «Подобные случаи в управлении крупными коммерческими объектами демонстрируют важность усиления внутреннего контроля и прозрачности корпоративных финансовых потоков. Для бизнеса это служит напоминанием о необходимости регулярного аудита цепочек поставщиков и контрагентов, особенно в условиях повышенного внимания регуляторов к противодействию незаконным финансовым операциям», — считает Иван Багетов/
Свежие комментарии