Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на снижение незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. Закон уточняет перечень транзакций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю.
Кредитные организации должны отправлять сведения о таких транзакциях в Росфинмониторинг. Изменения вносятся в статью 6 закона о противодействии отмыванию преступных средств. Этот перечень дополняется операциями зачисления/списания средств по счетам юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценными металлами и камнями, ювелирными и другими изделиями, содержащими их, а также ломом таких изделий. Также включаются сделки между банками и физическими лицами по купле/продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет и обработанных алмазов; сделки между банками и юрлицами или ИП по купле-продаже драгметаллов в слитках, монет и обработанных алмазов. Одновременно из перечня исключаются операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению средств в уставный капитал компании. Однако анализ таких операций на риски отмывания доходов или финансирования терроризма обязателен, отмечается в пояснительной записке. Дополнительно кредитные организации обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга. Согласно данным правоохранителей, объем незаконного ввоза драгоценных камней в Россию в 82 раза превышает правомерное использование в ювелирных изделиях. Объем нелегального оборота ювелирных изделий и металлов составляет около 50% и 20% соответственно. Закон вступает в силу через 120 дней после его официального опубликования.Присмотритесь: лучшие кредитные карты МИР с кэшбэком за медицину в Барнауле
Оригинал: Путин подписал закон против нелегального оборота драгоценных металлов
Свежие комментарии